1. Verificación de identidad
BetNet puede exigir verificación de identidad y dirección antes de conceder límites de cuenta más altos o vías de fondos específicas.
2. Revisión continua
Los usuarios y las transacciones pueden revisarse de forma continua contra sanciones, listas de vigilancia e indicadores de riesgo.
3. Controles de actividad sospechosa
BetNet puede demorar, rechazar, revertir, congelar o reportar actividad sospechosa de lavado de dinero, fraude, financiamiento del terrorismo o exposición a sanciones.
4. Debida diligencia reforzada
BetNet puede solicitar documentación sobre origen de fondos u origen de patrimonio y registros adicionales para cuentas o transacciones de alto riesgo.
5. Conservación de registros y reportes
BetNet puede conservar y divulgar registros a reguladores o autoridades cuando la ley lo exija.