1. Modelo de niveles
BetNet puede asignar límites según la profundidad de verificación de identidad, la geografía, los controles de sanciones, las comprobaciones sobre origen de fondos y el comportamiento de la cuenta.
2. Límites de referencia
| Nivel | Nivel de verificación | Fondos netos diarios | Fondos netos mensuales | Exposición máxima abierta |
|---|---|---|---|---|
| Tier 0 | Solo correo + teléfono | $250 | $1,000 | $1,000 |
| Tier 1 | Documento oficial + selfie | $2,500 | $15,000 | $20,000 |
| Tier 2 | Tier 1 + verificación de dirección | $10,000 | $100,000 | $150,000 |
| Tier 3 | Debida diligencia reforzada | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
BetNet puede endurecer o ampliar estos límites a su discreción, según controles de riesgo y ley aplicable.
3. Vías de fondos
Vías en USD: tarjeta de crédito/débito y cuenta bancaria vinculada, cuando estén habilitadas.
Vía de stablecoin: depósitos/retiros en USDC sobre cadenas y flujos de custodia admitidos.
La disponibilidad depende de la jurisdicción, el soporte del proveedor de pagos, el filtrado antifraude y las aprobaciones de cumplimiento.
4. Controles de cumplimiento
BetNet puede retrasar, revertir o rechazar transferencias por sospecha de fraude, exposición a sanciones, actividad sospechosa, retenciones legales, contracargos o información inexacta de la cuenta.